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经典案例:精巧的“杀猪盘”非法集资
时间:2024-05-20 来源:中国证券投资者保护基金有限责任公司 编辑:管理员 浏览次数:599
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案例:投资者于2023年2月在互联网结识了J资产管理公司的杨某,杨某推荐投资者通过某即时通讯软件每日接收股票推荐信息,并每天发送不同的链接邀请投资者进“课堂”听课。课程中,J公司声称正在“由私募基金转公募的过程中”。某天该公司进行了抽奖,投资者被抽到,几天后收到快递寄来的一部手机和一本炒股资料,手机上有安装有一个J公司的软件(账号是手机自带的用的是国外的手机号注册60+10xxxxx)。此后仍然每天邀请投资者听课,杨某讲解股票知识,“破解”一级市场和“庄家”是如何赚钱的。3月底,杨某称J公司转公募基金成功迈出第一步,要进行庆祝活动,投资者未参加,J公司便通过快递给投资者寄送了一盒四川腊味礼盒。后来杨某一直在J公司寄来的手机上与投资者聊天。4月初,课堂中杨某声称将与公司商讨再开通238名一级市场庄家交易权限,其中58人可由杨某根据学员听课情况和日常表现决定,杨某私下向投资者表示给他一个名额。让投资者填写了一些信息后,他们负责去上海证券交易所进行开通,几天后便向投资者提供了联系权限的图片。之后该公司又提供了一个手机app,表示一级市场用户都是在这上面操作的,注册后,投资者分四次向某天津商贸公司转入资金,分两次向某深圳建筑公司转入资金,均在该手机上显示有收益。4月中旬,杨某称J公司和某正在IPO的公司达成合作,等股票上市后收益能达到200%-500%,因为之前操作收益的原因,将账户中的钱全部投入购买这只股票。五一假期,投资者的J公司软件不能使用,杨某表示需要充入5万,投资者最终又充入了5万转入某个人账号,转入之后客服联系技术为投资者开通软件,但依然“打不开”。此后该公司各种相关人员全部失联,投资者才发现自己遭遇了杀猪盘诈骗。

 

提示:不法分子的诈骗“技术”花样百出,投资者在没有经验的情况下,遇到各类“投资机会”一定要保持谨慎,认真识别,牢记高利高息莫动心,不听不信不转账,警惕非法集资,避免财产损失。

股票代码
833427


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